La causa investiga maniobras de lavado y financiamiento criminal. En los últimos días, se sumó la detención de un ciudadano venezolano sospechado de integrar el Tren de Aragua.
Una investigación federal busca determinar si una facción del Tren de Aragua opera en la Argentina, con base en la provincia de Corrientes. La causa por lavado de dinero y financiamiento criminal ya tiene procesamientos firmes y sumó en los últimos días una detención que volvió a encender las alarmas.
En los últimos días, la Fiscalía Federal correntina imputó y logró la prisión preventiva de un ciudadano venezolano que había ingresado de manera irregular al país. El caso reavivó una investigación más amplia avalada por la Cámara Federal, que describe una estructura económica que habría tenido base en esa provincia.
El núcleo del expediente está contenido en un fallo de la Cámara Federal, que confirmó los procesamientos y las prisiones preventivas de más de una decena de personas acusadas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Según la resolución a la que accedió TN, el grupo investigado operaba desde al menos 2019 y utilizaba Corrientes como uno de sus principales puntos de apoyo, con conexiones en Buenos Aires y otras zonas del país.
La investigación judicial reconstruyó un entramado financiero sofisticado, basado en transferencias informales de dinero -conocidas como sistema hawala-, uso de comercios y sociedades como pantalla, compra de bienes sin justificación económica y envíos de fondos al exterior. Parte de ese dinero, sostienen los investigadores, estaría vinculado al Tren de Aragua.
RADIO SUDAMERICANA
